证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-012
湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于 2023 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2023 年 3 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2022 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2023-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
8、审议通过《关于公司 2023 年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2023 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2023-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
9、审议通过《关于公司 2023 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2023 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
10、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、刘光明、许文慧、许腾回避表决，非关联董事
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
14、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
15、审议通过《2022 年度履行社会责任报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
16、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的公告》（公告编号：2023-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
17、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2023-024）、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2023-025）
券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
19、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、审议通过《关于补充审议公司 2020-2022 年度偶发性关联交易的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票
《关于补充审议公司 2020-2022 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
21、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行逐项自查与论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
方案的议案》
公司董事会于 2023 年 1 月 16 日审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转
换公司债券方案的议案》，董事会现依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件的要求，拟对公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的方案部分表述进行调整，调整后的发行方案如下：
1、发行证券种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 57,739 万元（含 57,739 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市
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