证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-013
湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
于 2022 年 3 月 29 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2022 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2021 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-015）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2022-016）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
8、审议通过《关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2022-017）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表
决，非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-018）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
10、审议通过《关于公司 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2022-019）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
14、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
15、审议通过《2021 年度履行社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
16、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的公告》（公告编号：2022-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
17、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
18、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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