证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-001
湖南机油泵股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 139.68 万股，占本激励计划公告日公司股本总数 16,060.98 万股的 0.87%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 湖南机油泵股份有限公司
法定代表人 许仲秋
股票代码 603319
股票简称 湘油泵
注册资本 160,609,845 元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2016 年 11 月 30 日
注册地址 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
办公地址 湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
统一社会信用代码 914304001854002881
经营范围 生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩
托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转
让、技术咨询服务；汽车零部件再制造；物业管理；房屋租赁；自营
和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；自有房屋的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
（二）公司历史业绩情况：
单位： 万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 140,901.72 100,163.31 90,436.38
归属于上市公司股东的净利润 16,682.00 9,312.05 9,710.67
经营活动产生的现金流量净额 13,519.31 18,056.03 14,092.10
归属于上市公司股东的净资产 130,182.30 80,228.35 74,993.82
总资产 240,645.80 180,531.45 135,102.71
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 1.61 0.90 0.93
稀释每股收益（元／股） 1.61 0.90 0.93
加权平均净资产收益率（%） 19.20 12.29 13.36
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 许仲秋 董事长、总经理
2 周勇 董事、副总经理
3 罗大志 董事
4 刘光明 董事、副总经理
5 许文慧 董事、副董事长
6 许腾 董事、副总经理
7 计维斌 独立董事
8 陈友梅 独立董事
9 周兵 独立董事
10 丁振武 监事会主席
11 陈欢 监事
12 夏国喜 职工监事
13 陈国荣 副总经理、财务负责人
14 谭小平 副总经理
15 颜丽娟 副总经理
16 董仁泽 副总经理
17 王巍 副总经理
18 黄金辉 副总经理
19 王斌 副总经理
20 蔡皓 副总经理
二、实施激励计划的目的
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 139.68 万股，占本激励计划公告日公司股本总数 16,060.98 万股的 0.87%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划涉及的激励对象本激励计划授予的激励对象共计 72 人，包括公告本激励计划时在本公司（含子）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
公司拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
拟授予的限制性 占本激励计划公告 占本激励计划
姓名 职务 股票数量（万股） 日股本总额的比例 授出总数的比
（%） 例（%）
陈国荣 副总经理、董事会秘 9.0802 0.06 6.50
书
颜丽娟 副总经理 8.00 0.05 5.73
黄金辉 副总经理 4.00 0.02 2.86
蔡皓 副总经理 3.00 0.02 2.15
王斌 副总经理 4.00 0.02 2.86
核心骨干人员 67 名 111.5998 0.69 79.90
合计 139.68 0.87 100.00
注：1、激励对象中没有持公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
3、激励对象因任何原因放弃获授权益的，董事会有权将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减。
（一）授予价格
限制性股票的授予价格为每股 12.33 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 元的价格购买公司限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（一）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票
交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，为每股 10.38 元；
（二）本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股
票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，为每股 12.33 元。
七、本激励计划的时间安排
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