603319 沪市 湘油泵

证券代码：603319          证券简称：湘油泵        公告编号：2021-081
            湖南机油泵股份有限公司

      第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 23 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分监事高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  同意聘任蔡皓先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
三、备查文件

  1、第十届董事会第十三次会议决议。

  2、独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    湖南机油泵股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 24 日