证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-046
湖南机油泵股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南东嘉智能科技有限
公司(以下简称“东嘉智能”)、许仲秋先生共同设立海南东疆智能科技
有限公司（以下简称“海南东疆”），并以该公司为载体入驻三亚市崖州
湾科技城，与三亚市崖州区人民政府共同建设“三亚市崖州区智能驾驶
测试基地及智慧出行项目”。公司出资 1,000 万元，占海南东疆出资比例
的 20%。本次投资不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
一、交易概述
根据 2020 年 12 月 21 日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）与
与三亚崖州湾科技城管理局、湖南东嘉智能科技有限公司(以下简称“东嘉智能”)、南繁科技城有限公司共同签署《三亚崖州湾科技城企业入园协议书》（智能驾驶测试基地及智慧出行项目，以下简称“入园协议”），约定公司与东嘉智能及其他合作方共同设立“海南东疆智能科技有限公司”（暂定名，以下简称“项目公司”），并以该公司为载体入驻三亚崖州湾科技城，与三亚市崖州区人民政府共同建设“三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目”。
本次对外投资涉及的关联方为东嘉智能、许仲秋先生，其中许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人；东嘉智能为公司控股股东、实际控制人许仲秋先生控制的企业。本次对外投资构成关联交易。本次投资事项暨关联交易已经公司董事会审议通过，本次对外投资额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成《本公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易前 12 个月，除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保外，公司与
关联方许仲秋、东嘉智能无其他关联交易事项。
详情参见本公司2020年12月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）
二、对外投资进展情况
项目公司已于近日完成了工商登记手续，并领取了海南省市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：海南东疆智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460100MA5U2DJW2T
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园一号楼四楼 431-2
号
5、法定代表人：罗大志
6、成立日期：2021 年 06 月 28 日
7、注册资本：5,000 万元。
8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：智能车载设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车租赁；运输设备租赁服务；规划设计管理；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
9、股东及其出资情况
序号 股东名称 认购出 资额 出资比例 出资方式
（万元）
1 湖南东嘉智能科技有限公司 3,000 60% 货币
2 湖南机油泵股份有限公司 1,000 20% 货币
3 许仲秋 1,000 20% 货币
合计 4,000 100%
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
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