证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-020
湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2021 年 4 月 19 日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2020 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2020 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2021-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表
决，非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于公司 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《2020 年度履行社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的公告》（公告编号：2021-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
15、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
2、第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
查看PDF原文
