证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-044
湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于
2020 年 10 月 12 日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年
10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
（一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
推选董事许仲秋先生为公司董事长。
（二）审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
推选董事许文慧女士为公司副董事长。
（三）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。具体组成人员如下：
战略委员会：许仲秋、计维斌、许文慧，其中许仲秋担任主任委员；
提名委员会：计维斌、周兵、许仲秋，其中计维斌担任主任委员；
审计委员会：陈友梅、周兵、许文慧，其中陈友梅担任主任委员；
薪酬与考核委员会：计维斌、周兵、许仲秋，其中周兵担任主任委员。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任许仲秋为公司
总经理；
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任周勇为公司副
总经理；
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任刘光明为公司
副总经理；
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任许腾为公司副
总经理；
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任谭小平为公司
副总经理；
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任颜丽娟为公司
副总经理；
7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任董仁泽为公司
副总经理；
8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈湘军为公司
董事会秘书；
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司
副总经理兼财务负责人。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任谭雄毅为公司证券事务代表。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任曹衡燕为公司内审部负责人。
三、上网公告附件
独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
附件：相关人员简历
许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，
高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长；1994 年至 2006 年任公司董事长、总经理兼党委书记，2006 年至今任公司董事长、党委书记，兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表，现为第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。
许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师，
2002 年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业，获得学士学位。2006 年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业，获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事。兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事。
周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983
加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000 年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006 年至 2011
年 9 月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公
司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011 年 6 月至 2013 年 11
月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。
刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，工
程师。1989 年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006 年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014 年 10 月至今任公司董事、副总经理。2017 年 3 月起兼任湖南腾智机电有限责任公司监事。参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”获 2004 年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”获 2007 年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”获 2009 年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获 2010 年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL 机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。
许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996
年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005 年至 2009 年任公司销
售部经理，2009 年至 2013 年 7 月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总
经理兼嘉力机械总经理。
谭小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，大专学历，工
程师。1993 加入湖南机油泵厂，历任加工中心操作工、班长、工艺员、车间副主任、工艺主管、制造部主管、技术中心主管、质量部经理、制造技术部经理，
2011 年至 2018 年 5 月任公司监事、副总工程师，现任公司副总经理、副总工程
师、质量部经理。
颜丽娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学
历。2006 年 8 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任国际市场开发部项目专员、国际市场开发部主管、国际贸易部主管，2013 年至今担任国际贸易部经理。2018年 5 月至今任公司副总经理兼国际贸易部经理。参与并负责美国康明斯、美国卡
特彼勒、瑞典斯堪尼亚、韩国双龙、美国约翰迪尔、德国 MTU 等国际客户的项目开发和客户管理工作。曾当选为衡东县第十六届人大代表，现为衡东县第十七届人大代表、衡东县人大常委会委员。
董仁泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1993
年加入湖南机油泵厂（公司前身），历任检测技术员、检验科长、质量主管；2003年至 2014 年历任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师；2015 年至 2016 年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理；2017 年至今任衡山齿轮有限责任公司总经理。2019 年 2 月至今任公司副总经理，2019 年10 月至今兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、总经理。现为衡东县第十三届党代表。
陈湘军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，会
计师。1993 年加入湖南机油泵厂，历任车工、工艺员、财务科出纳、财务科副科长、科长、财务部经理，2006 年至 2009 年担任公司财务总监、副总经理，2009
年至 2017 年 6 月担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。2017 年 6 月至今
任公司董事会秘书，兼任东兴昌科技（深圳）有限公司董事、财务总监。
陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，会
计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017 年 6 月至今任公司副总经理、财务负责人，兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。
谭雄毅先生：中国国籍，1983 年出生，硕士学历。2008 年 8 月加入湖南机
油泵股份有限公司，任车间质量工程师，2010 年至今任职于证券事务部，2016
年 12 月至今担任公司证券事务代表。2017 年 5 月获得上海证券交易所董事会秘
书资格。
曹衡燕女士：中国国籍，1986 年出生，本科学历，注册会计师。2009 年 7
月毕业于长春税务学院，曾任职于湖南瑞龙有限公司，2012 年 11 月加入湖南机油泵股份有限公司任财务部成本会计，2018 年 6 月至今任公司内审部专员。
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