证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-039
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议于 2020 年 9 月 23 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2017年9月18日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于选举湖南机油泵股份有限公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意推选许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾为公司非独立董事，以及推选计维斌、陈友梅、周兵为公司独立董事，组成第十届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
同意独立董事薪酬为 6 万元/年（税前）。
本次换届选举工作完成后，公司第九届董事会董事袁春华先生、独立董事柴艺娜女士将不再担任公司董事、独立董事职务，公司对袁春华先生、柴艺娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-040）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。四、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日
各董事候选人简历
许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，
高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长；1994 年至 2006 年任公司董事长、总经理兼党委书记，2006 年至今任公司董事长、党委书记，兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书－机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表，现为第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖
南省劳动模范。
周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。1983
加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000 年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006 年至 2011
年 9 月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公
司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011 年 6 月至 2013 年 11
月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。
罗大志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大专学历。1998
年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009 年至 2011 年 9
月任公司董事、制造部经理，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任公司董事、制造部
经理、副总经理。2013 年 8 月至今任董事会董事、公司副总经理。兼任湖南东创智能装备有限公司总经理、湖南东嘉智能科技有限公司董事。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。
刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，大专学历，工
程师。1989 年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006 年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014 年 10 月至今任公司董事、副总经理。2017 年 3 月起兼任湖南腾智机电有限责任公司监事。参与的“D6114ZQB 机油泵开发项目”获 2004 年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B 机油泵开发项目”获 2007 年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科 JS49C 输油泵开发项目”获 2009 年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获 2010 年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL 机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。
许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师，
2002 年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业，获得学士学位。2006 年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业，获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事。兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事。
许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大专学历。1996
年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005 年至 2009 年任公司销
售部经理，2009 年至 2013 年 7 月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总
经理兼嘉力机械总经理。
计维斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，博士研究生学
历，教授级高工，内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业，目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监，从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书，全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长，中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1)秘书长，中国内燃机工业协会秘书长助理，中国机械工业标准化技术协会副理事长，上海市国际标准化专家，中国内燃机学会理事，《中国内燃机工业年鉴》副总编辑，《国外内燃机》杂志主编，中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家，上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。2017 年 10 月至今任公司独立董事。
陈友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，硕士研究生学
历，注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理；福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。2017年 10 月至今任公司独立董事，兼福建安井食品股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。
周兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，
教授，博士生导师。车辆工程、机械电子工程专业，目前任湖南大学机械与运载工程学院教授，从事高等教育、科学研究工作，同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家；也是湖南大学“国家智能型新能源汽车协同创新中心”汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员，国家重点研发计划“智能电动汽车路径规划及自主决策方法”子课题湖南大学负责人；主持了 3 项国家级项目及若干省部级科研项目，其中主持了“车辆转向系
统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究”及“紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究”的国家自然科学基金项目，参与了教育部国防基础科研项目“可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究”等多项目的研究，并在国际国内刊物上发表学术论文 50 余篇。
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