证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-022
湖南机油泵股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 32,724,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.62
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事罗大志先生、许文慧女士及独
立董事计维斌先生、陈友梅先生、柴艺娜女士以网络视频的方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中丁振武由于工作原因，未出席本次
会议；
3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小平，副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
3、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
6、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2020 年度向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,262,290 99.9448 1,800 0.0552 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
11、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,816,436 99.9795 1,800 0.0205 0 0.0000
12、议案名称：关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基
金、债券基金等金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司章程》等公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
14、议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
15、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
16、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
16.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,722,425 99.9944 1,800 0.0056 0 0.0000
16.02 议案名称
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