证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2020-004
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
于 2020 年 4 月 9 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2020 年 3 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2019 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2019 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2019 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-006）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、审议通过《关于公司 2020 年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2020 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2020-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避
表决，非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-009）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司 2020 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2020-010）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-011）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告 》（公告编号：2020-012）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
14、审议通过《2019 年度履行社会责任报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
15、审议通过《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》
根据目前法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《湖南机油泵股份有限公司章程》、《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》、《湖南机油泵股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-013）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，修订后的《公司章程》和相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的公告》（公告编号：2020-014）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
17、审议通过《关于出让子公司土地使用权及相关事宜的议案》
根据衡山县政府城市规划建设的需要，拟处置公司全资子公司衡山齿轮有限责任公司位于衡山大道旁的土地。公司董事会授权公司管理团队全权处置上述土地的交易事项。公司将根据事项进展情况进行信息披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
18、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，经与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
19、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，确定公司非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准的有效期内择机发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证券投
资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的机构投
资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象，公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，遵照价格优先原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。
其中：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定，遵照价格优先的原则，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报
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