湖南机油泵股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年03月22日
(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 28,231,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.8884
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事计维斌、董事袁春华、刘光明、罗
大志因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇、副总经理颜丽娟、谭小
平、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 6,100 0.0217 0 0.00
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 6,100 0.0217 0 0.00
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 5,900 0.0208 200 0.0009
4、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 6,100 0.0217 0 0.00
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 6,100 0.0217 0 0.00
6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 6,100 0.0217 0 0.00
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 5,900 0.0208 200 0.0009
8、议案名称：关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 5,900 0.0208 200 0.0009
9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,540,636 99.6056 5,900 0.3814 200 0.013
10、议案名称：关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,225,665 99.9783 5,900 0.0208 200 0.0009
11、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,476,749 99.8248 5,900 0.1694 200 0.0058
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
23,605,356 100.00 0 0.0000 0 0.00
通股股东
持股1%-5%普通
3,903,327 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
716,982 99.1563 6,100 0.8437 0 0.00
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 21,300 77.7372 6,100 22.2628 0 0.00
东
市值50万以上
695,682 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2018年年度报告
1 3,700 37.7551 6,100 62.2449 0 0.00
及摘要
2018年度董事会
2 3,700 37.7551 6,100 62.2449 0 0.00
工作报告
2018年度独立董
3 3,700 37.7551 5,900 60.204 200 2.0409
事述职报告
2018年度监事会
4 3,700 37.7551 6,100 62.2449 0 0.00
工作报告
2018年度财务决
5 3,700 37.7551 6,100 62.2449 0 0.00
算报告
关于2018年度利
6 润分配预案的议 3,700 37.7551 6,100 62.2449 0 0.00
案
关于续聘天健会
计师事务所为公
7 3,700 37.7551 5,900 60.204 200 2.0409
司审计机构的议
案
8 关于公司2019年 3,700 37.7551 5,900
