证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-007
湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2018年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2018年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
10、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
12、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
13、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过《2018年度履行社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
16、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
2、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
