证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-009
湖南机油泵股份有限公司
关于2018年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度母公司实现净利润88,366,378.84元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积8,836,637.88元后，公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
每 10 每10股 分红年度合并报占合并报表中
分红 股送红 派息数 每 10 现金分红的数 表中归属于上市归属于上市公
年度 股 数 (元)（含 股转增 额（含税） 公司普通股股东司普通股股东
（股） 税） 数（股） 的净利润 的净利润的比
率(%)
2018年 0 3.7 3 29,940,400.00 97,106,728.37 30.83
2017年 0 4.5 0 36,414,000.00 110,521,961.47 32.95
2016年 0 1.5 0 12,138,000.00 56,322,985.77 21.55
（二）公司未分配利润的用途及其说明
2018年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
三、董事会意见
公司第九届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2019年2月28日
