证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-024
湖南机油泵股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,544,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4533
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事袁春华、刘光明、独立董事陈友梅
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇，副总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
4、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,116,366 98.7249 427,700 1.2751 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,540,366 99.9889 3,700 0.0111 0 0.0000
9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,282,778 99.9411 3,700 0.0589 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
23,096,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普通
8,635,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
1,384,300 76.3962 427,700 23.6038 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 13,900 78.9772 3,700 21.0228 0 0.0000
东
市值50万以上
1,370,400 76.3709 424,000 23.6291 0 0.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
2017 年年度报告
1 4,210,683 99.9122 3,700 0.0878 0 0.0000
及摘要
2017 年度董事会
2 4,210,683 99.9122 3,700 0.0878 0 0.0000
工作报告
2017 年度独立董
