603318 沪市 水发燃气

            水发派思燃气股份有限公司

          第四届董事会第二十一次临时会议

                      决  议

  水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
临时会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。经半数以上董事共同推举，公司董事朱先磊先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  同意选举董事朱先磊先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止，连选可连任。

  表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  公司董事:    朱先磊      赵光敏        黄惠妮        王江洪

                  张爱华      夏同水        吴长春        王华

                                      水发派思燃气股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 19 日