证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-023
水发派思燃气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,197,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张爱华、独立董事夏同水因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
3、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
6、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度预计的日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 666,600 92.4805 53,700 7.4500 500 0.0695
9、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 53,700 0.0272 500 0.0003
10、 议案名称：《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 53,700 0.0272 500 0.0003
11、 议案名称：《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 666,600 92.4805 53,700 7.4500 500 0.0695
12、 议案名称：《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 54,100 0.0274 100 0.0001
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,143,286 99.9725 53,700 0.0272 500 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《2022年度董 666,600 92.4805 54,100 7.5055 100 0.0140
事 会 工 作 报
告》
2 《2022年度监 666,600 92.4805 54,100 7.5055 100 0.0140
事 会 工 作 报
告》
3 《 独 立 董 事 666,600 92.4805 54,100 7.5055 100 0.0140
2022年度述职
报告》
4 《 公 司 2022 666,600 92.4805 54,100 7.5055 100 0.0140
年度财务决算
报告》
5 《 公 司 2023 666,600 92.4805 54,100 7.5055 100 0.0140
年度财务预算
报告》
6 《 公 司
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