证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-007
水发派思燃气股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年公司合并报表实现净利润 12,723.11 万元，其中归属于
上市公司股东的净利润为 4,462.65 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润为 4,969.42 万元。母公司 2022 实现净利润 540.13 万元，累
计未分配利润 2,463.94 万元。本期未分配利润为 4,462.65 万元，加上年初未分
配利润 1,438.54 万元，减 2021 年度利润分配 931.77 万元，截止到 2022 年 12
月 31 日实际可供股东分配的利润为 4,969.42 万元。
董事会认为：公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，业务发展资金需求较大等因素，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟按照 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 4,462.65 万元的 30.86%进行分红，本次分红方式为现金分红，现拟定 2022 年度利润分配方案如下：
2022 年度公司拟以完成 2020 年度业绩承诺回购注销后公司总股本
459,070,924 股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，共计派发现金红利 13,772,127.72 元。剩余未分配利润结转至下一年。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》（2022 年修订）等相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《2022
年度利润分配预案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事意见
独立董事对 2022 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》（2022 年修订）、《公司章程》等有关要求以及公司实际情况，充分考虑了公司仍处于成长期，资金需求较大，现金流状况较为紧张等因素，2022 年度利润分配预案拟定的现金分红比例未低于《公司章程》规定的最低现金分红比例，拟按
照 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 4,462.65 万元的 30.86%进行分红。具
有合理性，能保障股东的合理回报，同时有利于公司的稳定运营和长期发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司 2023 年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》。同意将该议案列入 2022 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。但尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2023 年 3 月 22 日
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