证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2022-023
水发派思燃气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2022 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399
号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
同意《2021 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2021 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。
同意《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、 审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》。
同意《独立董事 2021 年度述职报告》。同意将该议案列入 2021 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
同意《公司 2021 年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2021 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》。
同意《公司 2022 年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2021 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
同意《公司 2021 度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、 审议通过了《公司内部控制审计报告》。
同意《公司内部控制审计报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
公司拟按照 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 4,121.78 万元的 22.61%
进行分红，具体分配方案如下：
拟以完成 2020 年度业绩承诺回购注销后的总股本 372,707,153 股为基数，以
现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，共计派发现金红利 9,317,678.83 元。剩余未分配利润结转至下一年。
同意将《公司 2021 年度利润分配预案》列入 2021 年度股东大会会议议程，
提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、 审议通过了《公司 2021 年度履行社会责任报告》。
同意《公司 2021 年度履行社会责任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、 审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。
同意《公司 2021 年度报告》、《公司 2021 年度报告摘要》，公司 2021 年度报
告真实反映了公司 2021 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
同意将该议案列入公司 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
同意公司按《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》计提减值准备。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》。
同意《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过了《关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2022 年日常关联
交易合计金额不超过 85,304 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事尚智勇、赵光敏、朱
先磊、黄惠妮、王江洪、张爱华回避表决。
十四、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。
同意《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。同意将该议案列入公司2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
公司董事会提请股东大会经营层在不超过人民币100,000万元的余额内购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。本授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。
同意将该议案列入公司 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
同意公司就控股股东（包括其上级单位）为公司及其控股公司的银行贷款融资提供担保事宜向其提供反担保，公司每年按实际担保金额的千分之一向担保方支付担保费。同意将该议案列入公司 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事尚智勇、赵光敏、朱
先磊和黄惠妮回避表决。
十七、审议通过了《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
同意《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对此议案回避表决，本议案直接提请公司 2021 年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于确定公司员工薪酬方案的议案》。
同意自 2022 年 1 月 1 日起实行《员工薪酬方案》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意修订后的《董事会议事规则》。同意将该议案列入 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对.
二十一、审议通过了《关于修订公司<总经理办公会工作细则>的议案》
同意修订后的《总经理办公会工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
二十二、审议通过了《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年)>
的议案》
同意《关于修订公司<未来三年股东回报规划(2022-2024 年)>的议案》。同意将该议案列入 2021 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
二十三、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
同意召开公司 2021 年度股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项、第十
四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第二十项、第二十二项议案尚须经公司 2021 年度股东大会审议批准。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
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