603318 沪市 水发燃气

证券代码：603318        证券简称：派思股份        公告编号：2021-042

              水发派思燃气股份有限公司

          第四届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时
会议于 2021 年 5 月 18 日在山东省济南市敬德街 521 号地矿大厦 14 层公司会议
室举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

  同意将公司证券简称由“派思股份”变更为“水发燃气”，公司证券代码“603318”保持不变。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员变更的议案》。
  第四届董事会专门委员会组成人员变更如下：

  （1）董事会战略委员会：主任（召集人）： 尚智勇 ；委员：吴长春、赵光敏；

  （2）董事会审计委员会：主任（召集人）： 夏同水；委员：王华、朱先磊；
  （3）董事会提名委员会：主任（召集人）：王华；委员：夏同水、黄惠妮；
  （4）董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）： 夏同水；委员：吴长春、王华。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会
    2021 年 5 月 19 日