证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-091
大连派思燃气系统股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2020 年 10 月 29 日以现场召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举尚智勇先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。
第四届董事会专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：主任（召集人）： 尚智勇 ；委员：吴长春、朱先磊；
（2）董事会审计委员会：主任（召集人）： 夏同水；委员：王华、朱先磊；
（3）董事会提名委员会：主任（召集人）：王华；委员：夏同水、李启明；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）： 夏同水；委员：王华、朱先磊。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任樊登朝先生为公司总经理，同意根据总经理的提名聘任李建平先生
为公司副总经理，聘任李启明先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任安振民先
生为公司财务总监，上述高级管理人员任期三年，自 2020 年 10 月 29 日至 2023
年 10 月 28 日。
（上述高级管理人员简历见附件）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司聘任的上述高级管理人员的薪酬方案为：
总经理樊登朝先生，税前年薪为不超过人民币 59.16 万元；副总经理李建平先生，税前年薪为不超过人民币 43.56 万元；副总经理、董事会秘书李启明先生，税前年薪为不超过人民币 55.56 万元；财务总监安振民先生，税前年薪为不超过人民币 44.4 万元；
上述薪酬标准自 2020 年 5 月 7 日起执行。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。
同意《大连派思燃气系统股份有限公司 2020 年第三季度报告》，公司 2020
年第三季度报告真实反映了公司 2020 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
附件： 高级管理人员简历
樊登朝，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 9 月出生，高级工程
师、硕士、研究生。 1989 年 7 月本科毕业于山东工业大学工业企业管理专业，
2005 年研究生毕业于山东科技大学攻读工业工程管理专业。1989 年 8 月至 2015
年 1 月，历任山东东明石化集团有限公司，工人、车间主任、处长、分公司经理、总经济师、副总经理、董事、党委副书记、监事会主席兼新加坡上市公司中星石
化 CEO；2015 年 1 月至 2017 年 11 月，任上海玺强企业管理咨询中心合伙人；2017
年 11 月至今，任山东永能节能环保股份有限公司董事长；2019 年 12 月至今，
历任大连派思燃气系统股份有限公司常务副总经理、总经理。
李建平，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。石油储运
工程师。1982 年毕业于中国石油大学（原华东石油学院）石油储存和运输专业；1992 至 1994 年在中南大学经济管理研究生班学习；1996 年在德国一家生产石油
设备的企业接受培训。1982 年 7 月至 1984 年 10 月在湖南省石油公司从事石油
库设计；1984 年 11 月至 1993 年 4 月，在中石化株洲石油储存技术研究所工作，
任油库工艺研究室主任、设计室主任、安全检定站站长；1994 年 5 月至 2004 年
10 月任湖南百通技贸有限公司董事长、总经理；2004 年 11 月至 2008 年 12 月任
湖南利安隆燃气有限公司总经理；2009 年 1 月至 2014 年 12 月任湖南国泰能源
有限公司总经理；2010 年至 2016 年任湖南中石油昆仑湘娄邵天然气输配有限公司副董事长、株洲中石油昆仑燃气有限公司董事、娄底中石油昆仑燃气有限公司
董事；2015 年大唐能源有限公司总经理；2017 年至 2019 年 3 月任水发众兴燃气
有限公司总经理；2019 年 4 月起任大连派思燃气系统股份有限公司董事、副总经理。
李启明，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科
学历。1996 年毕业于辽宁工学院计算机及应用专业。1996 年-2007 年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、经理；2007 年-2011 年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务管理部总经理。2011 年加入大连派思燃
气系统股份有限公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
安振民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，硕士，高级会
计师，AAIA。1999 年至 2002 年，任齐鲁制药厂财务处副处长；2002 年至 2008
年，在北京信汇科技有限公司工作，历任下属公司的财务经理、集团公司预算经
理；2008 年至 2011 年，任北京明泰远洋建材有限公司财务总监；2011 年至 2014
年，任北京清雅颐和科技股份有限公司投资总监；2014 年至 2015 年，任山东鲁
虹农业科技有限公司财务总监；2015 年至 2020 年 1 月，任宁夏嘉泽新能源股份
有限公司财务总监；2020 年 2 月，任大连派思燃气系统股份有限公司财务总监。
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