603318 沪市 水发燃气

证券代码：603318        证券简称：派思股份        公告编号：2020-082
            大连派思燃气系统股份有限公司

          第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，其中董事谢冰先生授权董事李启明先生代为出席本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

  本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

  同意尚智勇先生、谢云凯先生、王福增先生、朱先磊先生、李建平先生、李启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。并将该议案列入 2020 年第七次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

  同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并将该议案列入 2020 年第七次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、直接提请公司股东大会审议《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。
  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对此议案回避表决，本议案直接提请公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

  表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、9 票回避。

  四、 审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。


  同意召开公司 2020 年度第七次临时股东大会。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  以上第一项、第二项、第三项议案尚须经公司 2020 年第七次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

                                  大连派思燃气系统股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 14 日