证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-035
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2018年2月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司于2018年 2月 8 日披露了《派思股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（2018-004）,于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展公告（》2018-005），于2018年2月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-007）,于2018年3月3日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2018-008）,于2018年3月10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-009）,于2018年3月17日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-010）,于2018年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-012）,于2018年3月31日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-013），于2018年4月4日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（2018-014），于2018年4月14日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-027）,于2018年4月21日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-031），于2018年4月27日披露了《重大资产重组进展公告（》2018-034）。1、本次重大资产重组交易标的基本情况
标的资产为江西正拓新能源科技股份有限公司（以下简称“标的资产”或“正拓能源”），标的资产主营业务为锂离子电池负极材料的研发、生产及销售。
公司名称 江西正拓新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码 9136090067240565XD
注册地 江西省宜春经济技术开发区
主要办公地点 江西省宜春市经济开发区春一路89号
法定代表人 肖少贤
公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本 8,145万元
成立日期 2008年3月12日
经营范围 锂电池及电芯、电子正负极材料的研发、生产、销售。
2、交易方式
本次交易的方案为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买正拓能源全体股东持有的正拓能源100%的股权，同时拟采取询价的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于标的资产建设项目、支付本次交易现金对价及支付中介机构费用等交易税费。本次募集配套资金非公开发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格。
3、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司已与交易对方签订重组框架协议，拟聘请中天国富证券有限公司、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中和资产评估有限公司、北京雍行律师事务所担任本次重大资产重组的独立财务顾问、审计、评估及法律顾问，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。公司及有关各方正在积极推动本次交易相关的各项工作，发行股份购买资产预案等信息披露文件也在积极准备中。
4、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组的交易对方人数较多，重组方案尚未最终确定，交易条款尚需进一步沟通协商，重组事项的相关准备工作未全部完成。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2018年5月5日起继续停牌不超过五个交易日，并于2018年5月11日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案等相关议案。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2018年5月5日
