证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-140
四川天味食品集团股份有限公司
关于修订公司 GDR 上市后适用的《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》的要求及其他相关法律法规的规定，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件（瑞交所上市后适用）的议案》《关于修订发行 GDR 上市后适用<监事会议事规则（草案）>的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容
原条款 修改后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《国务院关于股份有 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 限公司境外募集股份及上市的特别规定》
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《特别规定》”）、《到境外上
市公司章程必备条款》（以下简称“《必备
条款》”）和其他有关法律法规规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 和其他有关规定成立的股份有限公司（以 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
第四条 公司于2019年3月22日经中国证券
监督管理委员会批准（以下简称“中国证监
会”），首次向社会公众发行人民币普通股
4,132万股，均为公司向境内投资人发行的
第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监 人民币认购的内资股，并于2019年4月16日督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 在上海证券交易所上市。
民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资
人发行的人民币认购的内资股，并于2019年 公司于【 】年【 】月【 】日经中国
4月16日在上海证券交易所上市。 证监会核准，发行【 】份全球存托凭证
（Global Depository Receipts，以下简称
“GDR”），按照公司确定的转换比例计算
代表【 】股A股股票，于【 】年【 】月
【 】日在瑞士证券交易所上市。
第六条 公司住所：成都市双流区西航港街
第六条 公司住所：成都市双流区西航港街道 道腾飞一路333号（邮政编码：610200，电腾飞一路333号（邮政编码：610200）。 话号码：028-82808188，传真号码：028-
82808111）。
第七条 公司注册资本为人民币762,584,090 第七条 公司注册资本为人民币【 】元。
元。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 东与股东之间权利义务关系的具有法律约规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 总裁和其他高级管理人员具有法律约束的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 力，前述人员均可以依据公司章程提出与理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以 监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总裁和其他高级管理人员。 总裁和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者
向仲裁机构申请仲裁。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 人和公司章程规定的其他人员。
新增条款 第十三条 公司可以向其他有限责任公司、
股份有限公司投资，并以该出资额为限对
所投资公司承担责任。除法律另有规定外，
公司不得成为对所投资企业的债务承担连
带责任的出资人。
第十六条 公司在任何时候均设置普通股；
公司根据需要，经国务院授权的公司审批
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 部门批准，可以设置其他种类的股份。公司
的股份采取股票的形式。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的股票，均以人民币标
值。 明面值，每股面值人民币一元。
第十九条 经国务院证券主管机构批准，公
司可以向境内投资人和境外投资人发行股
票或GDR。前款所称境外投资人是指认购
公司发行股份或GDR的外国和中国香港特
新增条款 别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾
地区的投资人；境内投资人是指认购公司
发行股份或符合国家境外投资监管规定下
认购GDR的，除前述地区以外的中国境内
的投资人。
第二十条 公司境内发行的股份以及在境
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记 外发行GDR对应的境内新增股票，在中国结算有限责任公司上海分公司集中存管。 证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。
第二十条 公司股份总数为762,584,090股，均 第二十二条 公司经批准发行的股份总数
为人民币普通股。 为【 】股，均为人民币普通股。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 出决议，可以采用下列方式增加资本：
决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东配售新股；
（四）以公积金转增股本； （四）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规、部门规章规定以及 （五）以公积金转增股本；
中国证监会批准的其他方式。 （六）法律、行政法规、部门规章规定以及
中国证监会批准的其他方式。
公司增资发行新股，按照公司章程的
规定批准后，根据国家有关法律、行政法规
规定的程序办理。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规
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