603317 沪市 天味食品

证券代码：603317        证券简称：天味食品        公告编号：2022-025
        四川天味食品集团股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

  四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

  根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会
董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会
第二十九次会议，审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

  1、 提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

  2、 提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：

  本次董事会换届选举的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他上海证券交
易所认定不适合担任上市公司董事的情形。我们一致同意公司第五届董事会成员人选，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

  本次董事会换届选举尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，第五届董事会任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

  上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

  特此公告。

                                  四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3月 31 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

  1．邓文，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事、董事长兼总裁。

  2．唐璐，女，1970 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学
历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都天味食品有限公司监事、成都天味商贸有限公司执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任公司董事、副董事长。

  3．于志勇，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任公司董事、副总裁。

  4．吴学军，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学
历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董事、副总裁。
  5．沈松林，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，2019 年 12 月加入本公司。历任完美（中国）有限公司集团人力资源主任，雅居乐集团人力资源高级经理，正荣集团人力资源副总经理，香港合能集团人力总经理，领地集团股份有限公司副总裁，四川天味食品集团股份有限公司总裁助理兼人力资源总监。现任公司董事、副总裁。

  6．胡涛，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2015 年加入本公司。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司
质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，四川天味食品集团股份有限公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司技术总监、食品安全与质量管理中心总监。
二、独立董事候选人简历

  1．吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学
博士。曾任西南财经大学会计学院副院长。现任西南财经大学审计处长、教授、博士生导师，四川教育审计学会会长，泸州老窖股份有限公司独立董事。

  2．陈祥贵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川
大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任四川省政府决策咨询委员会专家、四川省食品安全委员会专家、西华大学食品与生物工程学院专职教授。

  3．李铃，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。
曾任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、四川省科技成果转化股权投资基金投资决策委员会委员。