603316 沪市 诚邦股份

证券代码：603316          证券简称：诚邦股份        公告编号：2021-058
            诚邦生态环境股份有限公司

          第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2021
年 11 月 10 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议
采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

  二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

  为了满足公司日常经营和业务发展需要，监事会审议同意公司新增与康润诚环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额。（详见公司 2021-059公告）

  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决
后一致通过该议案。

  特此公告。

                                      诚邦生态环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 11 日