证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-035
辽宁福鞍重工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股
份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,731,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6538
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事穆建华先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2023 年度预计为所属子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举穆建华为 164,499,183 99.8591 是
公司第五届董
事会董事
14.02 选举吕思琦为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.03 选举刘爱国为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.04 选举韩跃海为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
事会董事
14.05 选举尹晨阳为 164,731,283 100.0000 是
公司第五届董
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