603315 沪市 福鞍股份

证券代码：603315        证券简称：福鞍股份        公告编号：2023-028
            辽宁福鞍重工股份有限公司

        关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

       上述预案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十
三次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东会审议。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润450,004,991.98 元，加上本期归属于母公司股东的净利润 40,396,941.24元，按照母公司净利润 -64,616,366.63 元不提取法定盈余公积，2022 年公司
未进行 2021 年度利润分配方案， 2022 年末未分配利润为 490,401,933.22
元。

  经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、不进行利润分配的原因


  鉴于公司 2022 年度实现归属上市公司所有者的净利润金额较小，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2022 年度不进行利润分配，未分配利润主要用于满足公司的生产经营和转型发展等需要。

  公司将继续提高经营效益，保障公司的持续稳定经营，维护全体股东的长远利益。

  今后，公司将一如既往地重视对股东的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法律法规等的规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的因素，制订股东回报计划，与股东共享公司发展成果。

    三、董事会对公司 2022 年年度利润分配预案的意见

  公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

    四、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次公司拟不进行利润分配，经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排，存在明确使用规划，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意 2022 年利润分配预案并同意将议案提交股东大会审议。

    五、监事会意见

  公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果
审议通过了《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》。监事会认为公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

    六、相关风险提示


  公司本次拟不进行利润分配，尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日