证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-014
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日上午
10:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第十二
次会议，公司于 2022 年 4 月 14 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事
会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案二：《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案四：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会听取。
议案五：《公司 2021 年度总经理工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案七：《公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案八：《公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
公司抓住转型发展契机，在维持原有业务的基础上，公司大力推进转型，公司 2021 年新增参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以下简称“四川瑞鞍”），
四川瑞鞍注册资本 3 亿元，公司持股比例 49%，需要投资金额为人民币 1.47 亿
元。其主要项目为年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线，项目目前正处于建设期，需要资金投入。
公司根据 2021 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案九：《审计委员会 2021 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十二：《关于重大资产重组交易对手方对标的资产 2021 年度业绩承诺
实现情况的说明审核报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十三：《公司 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十四：《关于公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司 2022 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2022 年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 60000 万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、融资租赁、保理、信用证以及在浙商银行股份有限公司沈阳分行办理应收款保兑等金融业务，具体以实际发生为准。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十五：《关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十六：《关于选举公司副董事长的议案》
鉴于徐福根先生辞去公司董事兼副董事长职务，董事会同意选举吕思琦女士担任公司第四届董事会副董事长。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
议案十七：《关于 2022 年度预计为所属子公司担保的议案》
本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
站 （http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于 2022 年度预计为所属子公
司提供担保的公告》（公告编号“2022-020”）。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。
议案十八：《补充审议公司 2021 年度日常关联交易的情况》
公司 2021 年度日常关联交易情况补充内容如下：
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类交易 关联交易结算
方 系 易类型 易内容 易定价 易价格 关联交易金额 金额的比例 方式
原则 (%)
鞍山韩湖 购买商 采购商 市场价
机械金属 其他 品 品 格 市价 2,309,813.44 0.73 电汇或银承
有限公司
鞍山韩湖 接受劳 接受劳 市场价
机械金属 其他 务 务 格 市价 30,563,732.40 42.68 电汇或银承
有限公司
辽宁华圣 购买商 采购商 市场价
模具有限 其他 品 品 格 市价 5,324,056.41 1.69 电汇或银承
公司
鞍山衡栋
树脂固化 其他 购买商 采购商 市场价 市价 14,560,662.13 4.63 电汇或银承
剂有限公 品 品 格
司
鞍山中石
油昆仑福 控股股 购买商 采购商 市场价 市价 7,151,722.89 2.27 电汇或银承
鞍燃气有 东参股 品 品 格
限公司
鞍山韩湖 销售商 销售商 市场价
机械金属 其他 品 品 格 市价 133,345.15 0.03 电汇或银承
有限公司
鞍山韩湖 销售商 销售材 市场价
机械金属 其他 品 料 格 市价 155,495.56 0.22 电汇或银承
有限公司
辽宁华圣 销售商 销售材 市场价
模具有限 其他 品 料 格 市价 4,725.15 0.01 电汇或银承
公司
鞍山衡栋
树脂固化 其他 销售商 销售材 市场价 市价 103,401.84 0.15 电汇或银承
剂有限公 品 料 格
司
鞍山信泰 销售商 销售材 市场价
热力有限 其他 品 料、服 格 市价 166,789.00 0.24 电汇或银承
公司 务
鞍山韩湖 其他 租入租 房屋租 市场价
机械金属 出 赁 格 市价 2,367,533.34 99.86 电汇或银承
有限公司
合计 / / 62,841,277.31 / /
关联交易的说明 关联关系中的“其他”指的是“施加重大影响的关联方” ；关联交
易金额为不含税金额。
审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事吕思琦回避表决，通
过。
议案十九：《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第十一次会议审议的部分议案
需提交公司股东大会审议，故决定于 2022 年 5 月 27 日以现场和网络投票的方式
2021 年年度股东大会会议通知》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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