证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2021-019
辽宁福鞍重工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,395,783
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6994
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人,公司独立董事黄鹏因公出差，未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度日常关联交易完成情况及预计 2021 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,287,000 99.9389 6,900 0.0611 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,388,883 99.9931 6,900 0.0069 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公 司 2020 12,298, 99.9439 6,900 0.0561 0 0.0000
年度利润分 820
配的预案
7 公 司 2020 10,687, 99.9354 6,900 0.0646 0 0.0000
年度日常关 500
联交易完成
情况及预计
2021 年 度
日常关联交
易的议案
9 关于确认公 12,298, 99.9439 6,900 0.0561 0 0.0000
司董事 2021 820
年度薪酬的
议案
10 关于确认公 12,298, 99.9439 6,900 0.0561 0 0.0000
司监事 2021 820
年度薪酬的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特殊表决议案，该议案经出席会议有表决权股东 2/3 以上同意，
表决通过。
议案 7 为表决关联交易事项，关联股东福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实
业有限公司、吴迪、张轶妍已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：刘小英、周娅辉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁福鞍重工股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
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