证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2020-017
辽宁福鞍重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,784,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.91
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事黄鹏因公外出，授权独立董事王谦
签署会议文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
2、 议案名称：关于公司 2019 年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
7、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
8、 议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
10、 议案名称：审计委员会 2019 年度工作履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
11、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
12、 议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
13、 议案名称：公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0.01 0 0
14、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易完成情况及预计 2020 年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,564,500 99.94 6,800 0.06 0 0
15、 议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,777,363 99.99 6,800 0
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