证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2020-004
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日下午
2:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第二十六次会议，
公司于 2020 年 4 月 22 日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二：《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案四：《公司 2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会听取。
议案五：《公司 2019 年度总经理工作报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《公司 2019 年度财务决算报告》
本议案尚需股东大会审议通过。
议案七：《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案八：《公司 2019 年度利润分配的预案》
公司根据 2019 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成
长需求，公司拟以股权登记日公司总股本 307,026,264 股为基数，向全体股东每
10 股现金分红 1.65 元(含税)，利润分配总额 50,659,333.56 元。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案九：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十：《审计委员会 2019 年度工作履职报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十一：《公司 2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十二：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十三：《公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案十四：《公司 2019 年度日常关联交易完成情况及预计 2020 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李士俊、孙辉回避表
决，通过。
本议案尚需股东大会审议通过
议案十五：《关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司 2020 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2020 年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 50000 万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、保理、信用证等金融业务，具体以实际发生为准。为提高管理效率，提议股东大会同意董事会授权公司董事长穆建华、法定代表人石鹏和财务总监李静协商后做出以公司资产为以上金融业务提供担保、贷款的决定等相关事宜, 授权期限自2019年度股东大会审议通过至2020年度股东大会召开。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十六：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司董事会需进行换届选举。
经公司股东提名，第三届董事会提名委员会审核同意，穆建华、徐福根、石鹏、潘长毅、李静、秦帅为公司第四届非独立董事候选人，董事任期自董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
16.01 提名穆建华为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
16.02 提名徐福根为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
16.03 提名石鹏为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
16.04 提名潘长毅为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
16.05 提名李静为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
16.06 提名秦帅为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十七：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等有关法律法规规范性文件规定，公司独立董事需进行换届选举。
经公司股东提名，第三届董事会提名委员会审核同意，赵爱民、黄鹏、王谦为公司第四届独立董事候选人，独立董事任期自董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
17.01 提名赵爱民为第四届董事会独立董事候选人的议案；
17.02 提名黄鹏为四届董事会独立董事候选人的议案；
17.03 提名王谦为第四届董事会独立董事候选人的议案；
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
本议案尚待提交股东大会审议通过。
议案十九：《关于确认公司监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
本议案尚待提交股东大会审议通过。
议案二十：《关于同一控制下企业合并对追溯调整财务数据的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二十一：《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第十九次会议审议的部分议案
需提交公司股东大会审议，故决定于 2020 年 5 月 20 日以现场和网络投票的方式
召开公司 2019 年年度股东大会。内容详见附件《福鞍股份 2019 年年度股东大会会议通知》。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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