证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-020
辽宁福鞍重工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,691,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.9659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄鹏因公外出未出席此次会议，独
立董事赵爱民授权独立董事王谦出席会议并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦帅和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福昊
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 1,500 0.0009 6,100 0.0042
2、议案名称：关于公司2018年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 7600 0.0051 0 0
3、议案名称：关于公司2018年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,689,63499.9990 1500 0.0010 0 0
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 1500 0.0009 6100 0.0042
5、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 7600 0.0051 0 0
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,689,63499.9990 1500 0.0010 0 0
7、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 7600 0.0051 0 0
8、议案名称：关于审议公司2018年日常关联交易完成情况及预计2019年日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,668,33499.9593 1,500 0.0080 6100 0.0327
股东福鞍控股有限公司、李士俊、张轶妍回避表决此项议案。
9、议案名称：关于公司2019年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,689,63499.9990 1,500 0.0010 0 0
10、 议案名称：关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
10.01、 议案名称：关于董事穆建华2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,430,33499.9949 7,600 0.0051 0 0
股东穆建华回避表决此项议案。
10.02、 议案名称：关于董事李士俊2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 140,996,03499.9946 7,600 0.0054 0 0
股东李士俊回避表决此项议案。
10.03、 议案名称：关于董事孙辉2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,683,53499.9949 7,600 0.0051 0 0
10.04、 议案名称：关于董事石鹏2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,508,53499.9949 7,600 0.0051 0 0
股东石鹏回避表决此项议案。
10.05、 议案名称：关于董事李静2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,513,53499.9949 7,600 0.0051
