证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018-027
辽宁福鞍重工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,039,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.67
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长李士俊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事吕世平、穆建华因公外出未出席此
次会议，独立董事赵爱民授权独立董事王谦出席会议并签署相关文件。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨玲和公司非董事、监事的高级管理人员李文健、吴迪、韩福昊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称： 关于公司2017年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司2018年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
8.01议案名称：关于确认公司董事吕世平2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,126,900 100 0 0 0 0
股东福鞍控股有限公司回避表决此项议案。
8.02、议案名称：关于董事李士俊2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,351,900 100 0 0 0 0
股东李士俊回避表决此项议案。
8.03议案名称：关于董事穆建华2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,039,400 100 0 0 0 0
股东穆建华回避表决此项议案。
8.04议案名称：关于董事石鹏2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,864,400 100 0 0 0 0
股东石鹏回避表决此项议案。
8.05议案名称：关于董事李静2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 139,869,400 100 0 0 0
