证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2022-028
梦百合家居科技股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润-275,532,304.29 元，其中母公司实现净利润-7,489,831.87
元。年初未分配利润 1,082,244,368.68 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司累计可
供股东分配的利润 675,048,280.84 元。
为了保证公司正常生产经营和可持续发展，同时为谋求公司及股东利益最大化，经公司第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、2021 年度不进行利润分配的情况说明
（一）2021 年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2022 年 4 月 28 日，公司召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过了
《2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，能够降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2022 年 4 月 28 日，公司召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过了
《2021 年度利润分配预案》，认为：公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公
司的正常经营和持续健康发展，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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