证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-032
梦百合家居科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,994,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 49.31658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由
公司董事会召集，董事长倪张根先生因工作原因未出席本次股东大会，经半数以
上董事推选，由董事张红建先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，倪张根先生、王震先生、朱长岭先生、符启
林先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，林涛先生因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,994,119 99.99995 0 0.00000 100 0.00005
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
8、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,975,519 99.98989 18,600 0.01005 100 0.00006
9、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 496,200 96.36823 18,600 3.61235 100 0.01942
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况及
2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,974,419 99.98930 18,600 0.01005 1,200 0.00065
11、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,974,419 99.98930 18,600 0.01005 1,200 0.00065
12、 议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,974,419 99.98930 18,600 0.01005 1,200 0.00065
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度利润分 114,500 99.91274 0 0.00000 100 0.08726
配预案
6 关于续聘公司 2021 年 95,900 83.68237 18,600 16.23037 100 0.08726
度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向
银行申请综合授信及 95,900 83.68237 18,600 16.23037 100 0.08726
相关授权的议案
8 关于开展远期结售汇 95,900 83.68237 18,600 16.23037 100 0.08726
业务的议案
9 关于确认 2020 年度日
常 关 联 交易 及 预 计 95,900 83.68237 18,600 16.23037 100 0.08726
2021 年度日常关联交
易的议案
10 关于公司董事、监事、
高级管理人员 2020 年 94,800 82.72251 18,600 16.23037 1,200 1.04712
度薪酬情况及 2021 年
度薪酬方案的议案
11 关于部分募投项目结
项并将节余募集资金 94
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