证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-032
梦百合家居科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二)股东大会召开的地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,472,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.1136
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，张红建先生、周艳女士、林作新先生、吕秋
萍女士、符启林先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，林涛先生因公出差未能出席会议；
3、董事会秘书付冬情出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,557,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于全资子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于控股子公司向银行申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于为控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018
年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,472,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结
