证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-018
梦百合家居科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2018年3月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2018年3月30日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长倪张根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2017年年度
股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股
东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股
东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属上市公司股东
的净利润155,848,577.42元，其中母公司实现净利润141,089,460.66元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
14,108,946.07元，加上年初未分配利润508,996,543.93元，减去报告期内已实施2016
年度派发现金红利288,000,000.00元，截止2017年12月31日公司累计可供股东分配的
利润347,977,058.52元。鉴于：
1、营业收入快速增长叠加原材料价格大幅上涨，公司流动资金需求较大。
2017年，公司销售收入快速上升，较去年上升35.74%，在记忆绵家居制品行业景气
度较高的背景下，预计公司业绩规模未来仍将保持快速增长趋势，由于业务规模的不断扩大，公司需要投入更多资金用于原材料采购和产品生产。此外，2017年，公司主要原材料MDI和TDI的平均采购价格较去年上涨50.29%和69.86%。原材料价格上涨较快叠加销售收入的快速增长对流动资金需求量较大。
2、2017年底，公司短期借款金额较大，且将陆续到期。
为满足公司业务规模的快速增长以及原材料采购价格的大幅增长对营运资金的需求，公司2017年底短期借款较去年末增长748.48%，且该等短期借款将陆续到期，考虑到公司的短期债务风险，公司账面需留有一定数量的货币资金，应对流动性不足的风险。
3、随着家居制品智能化、功能化趋势，公司需对现有产品线进行更新，紧跟行业发展，保持优势地位，需要大量的研发投入。
4、公司正处于自主品牌推广的关键时间，自主品牌境外推广的资金需求量大。2018年，随着塞尔维亚和西班牙产线和品牌宣传的后期投入，公司流动资金的需求较大。
基于以上因素，为避免营运资金周转困难的风险，同时为谋求公司及股东利益最大化，公司2017年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
预期效益：降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司2017年度对外担保情况专项说明及第二届
董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2017年年度
股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年年度
报告摘要》、《公司2017年年度报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需
提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度内
部控制评价报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司
2017年年度股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内
容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司2017
年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会结束时止，审计费用授权董事长与天健会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意公司及子公司在2018年度以信用担保的方式向相关金融机构申请总额不超过
279,500万元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在授信额度范围内具体办理相
关文件，授权期限自2017年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。上述授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。
同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的
议案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士回避表决。本议案尚需提交公司2017年年度股
东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于确认2017年
度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》，本议案尚需提交公司
2017年年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》，本议案尚需提交公司
2017年年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。（公告编号：2018-022）。
同意9票、反对0票、弃权0票
14、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。（公告编号：2018-023）。
15、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，本议案尚需提交公司2017年
年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款的公告》。（公告编号：2018-024）。
16、审议通过了《独立董事2017年度述职报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2017年
度述职报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年
度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意9票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2017
年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-025）、《公司章程》（草案）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
20、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-026）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
21、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司
2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2018年3月31日
