证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-063
苏州西典新能源电气股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人，
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为第二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。
2.1、提名盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3、提名高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。
3.1、提名张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2、提名刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 11 月
18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
