603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科      公告编号：2024-007
          浙江金海高科股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税），无送红股及转增。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公
  司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
  并将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

    一、利润分配方案内容

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司期末未分配利润为人民币 276,776,934.88 元。经公司第五届董事会第七次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），无送红股及转增。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 235,883,907 股，以此计算预计共派发
现金红利 1,887.07 万元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并归母净利润的比例为 38.36%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

    二、公司履行的决策程序

  （一） 董事会审计委员会

  公司于 2024年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润
分配方案的议案》，并同意提交董事会审议。

  （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三） 监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            浙江金海高科股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 20 日