603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科    公告编号：2023-037

          浙江金海高科股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          117,268,636

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          49.7145

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书穆玲婷女士出席了本次会议；其他高管列席。
4、第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人、第五届监
  事会非职工代表监事候选人出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      117,172,336 99.9178  96,300  0.0822      0  0.0000

(二)  累积投票议案
2、 关于选举第五届董事会董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 2.01        丁伊可        117,014,439      99.7832 是

 2.02        丁宏广        117,014,437      99.7832 是

 2.03        丁伯英        117,014,437      99.7832 是

 2.04        任飞          117,014,437      99.7832 是

 2.05        孟晓红        117,014,437      99.7832 是


 2.06        穆玲婷        117,830,436    100.4790 是

3、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 3.01        张淳          117,014,437      99.7832 是

 3.02        姚善泾        117,014,437      99.7832 是

 3.03        高镭          117,422,437    100.1311 是

4、 关于选举第五届监事会监事的议案

 议案序号    议案名称    得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 4.01        陈雪芬        117,014,437      99.7832 是

 4.02        洪冬萍        117,286,437    100.0151 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意              反对          弃权

 序号    称      票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

 2.01  丁伊可      20,703    7.5311

 2.02  丁宏广      20,701    7.5304

 2.03  丁伯英      20,701    7.5304

 2.04  任飞        20,701    7.5304

 2.05  孟晓红      20,701    7.5304

 2.06  穆玲婷      836,700  304.3652

 3.01  张淳        20,701    7.5304

 3.02  姚善泾      20,701    7.5304

 3.03  高镭        428,701  155.9480

 4.01  陈雪芬      20,701    7.5304

 4.02  洪冬萍      292,701  106.4754

(四)  关于议案表决的有关情况说明


  1、议案1为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

  2、议案2、3、4均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

  3、议案2、3、4对中小投资者单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：马秀梅、姚培华
2、 律师见证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  特此公告。

                                      浙江金海高科股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 15 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议