603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科        公告编号：2023-031
          浙江金海高科股份有限公司

    第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2023 年 7 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 28 日在
公司会议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
  的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会非独立董事，并提名丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、任飞先生、孟晓红女士、穆玲婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
  议案》

  公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大
会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会独立董事，并提名张淳先生、姚善泾先生、高镭女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-034）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                        浙江金海高科股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 7 月 29 日