603311 沪市 金海高科

证券代码：603311        证券简称：金海高科      公告编号：2021-042
          浙江金海高科股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 12 月 23 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30
日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司独立董事吴景深先生向董事会提出辞去董事、董事会战略委员会及提名委员会中的职务，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名姚善泾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。姚善泾先生将在通过股东大会选举后，担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保公司董事会的正常运行，股东大会决议生效前，吴景深先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。

  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-043）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  姚善泾先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，方可提交公司股东大会审议。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会经审议，同意于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时
股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                            浙江金海高科股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 12 月 31 日