证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2021-043
浙江金海高科股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴景深先生提交的书面辞职报告。吴景深先生因个人原因，交通出行不便，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。辞职后，吴景深先生不再担任公司任何职务。
鉴于吴景深先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，吴景深先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。
公司董事会对吴景深先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会提名姚善泾先生为公
司第四届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名姚善泾先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。姚善泾先生将在通过股东大会选举后，担任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会中的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
姚善泾先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
姚善泾先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
附：姚善泾先生简历：
姚善泾先生，1957 年 7 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，德国
柏林工业大学自然科学博士学位。1984 年至今先后任浙江大学助教、讲师、副教授、教授、博士研究生导师、生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工程学院（系）党委书记。现为浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究生导师。
姚善泾先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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