浙江金海环境技术股份有限公司
章 程
（二〇二〇年九月）
目录
目录 ......1
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节股份发行......3
第二节股份增减和回购......4
第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......10
第四节股东大会的提案与通知......11
第五节股东大会的召开......13
第六节股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ......19
第一节董事......19
第二节董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27
第一节监事......27
第二节监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节财务会计制度......29
第二节内部审计......32
第三节会计师事务所的聘任......32
第九章 通知 ......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节合并、分立、增资和减资......34
第二节解散和清算......34
第十一章 修改章程 ......36
第十二章 附则 ......36
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《浙江金海环境技术股份有限公司章程》（以下称“章程” ） 。
第二条 浙江金海环境技术股份有限公司（以下称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为330600400013808。
第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5250 万股，并于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交
易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：浙江金海高科股份有限公司
英文全称：Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd
公司住所：诸暨市应店街镇工业区，邮政编码311817。
第五条 公司注册资本为人民币 21,000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效
益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物基材料技术研发；物
联网技术研发；软件开发；环境保护专用设备制造；塑料制品制造；金属结构制造；产业用纺织制成品制造；制冷、空调设备制造；家用电器制造；模具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币 1 元。
第十六条 公司公开发行股份后，将按照有关规定在证券登记机构集中存管。
第十七条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：
序号 股东姓名或名称 持股数（万股）
1. 汇投投资有限公司 10647.1817
2. 浙江诸暨三三投资有限公司 1052.1919
3. 王力军 150.3132
4. 杨克明 150.3132
各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原浙江金海环境技术有限公司截止 2011
年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。原浙江金海环境技术有限公司截
止 2011 年 6 月 30 日的净资产已经过审计和评估。
第十八条 公司股份总数为21,000万股，均为普通股,其中发起人持有12,000万股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，应当按照法律法规以及规范性文件的规定进行，
选择如下方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
公司因第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。
公司依照第二十条二规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十五条 公司的股份可以依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二十九条 公司应建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十一条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财
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