证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-018
浙江金海环境技术股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为人民币 237,079,490.56 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 210,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
33,600,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的长期稳定可持续发展。我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交 2019 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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