证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-010
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年4月12日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到8人，实际参加会议的董事8人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本21000万股为基数，以截至2018年12月31日的未分配利润295,484,908.31元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.5元（含税），预计共计派送税前现金股利3150万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》
2018年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2019年4月20日
