证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-037
广州维力医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 8 日召开
的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司
章程>的议案》,具体情况公告如下:
一、变更公司注册资本
鉴于公司第一期限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职,不再具
备激励对象资格,根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公
司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 162,000 股限制性股票予以回
购注销。
本次股份回购注销完成后,公司股份总数将由 293,322,218 股变更为
293,160,218 股,公司注册资本将由人民币 293,322,218 元变更为人民币
293,160,218 元。
二、修订《公司章程》
鉴于上述注册资本及总股本变更情况,公司拟对《公司章程》中相应条款进行
修订。同时,根据《公司法》等有关规定,对《公司章程》中个别条款进行补充完
善。具体修订如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,332.2218万
第六条 公司注册资本为人民币 29,316.0218 万元。
元。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
股面值为人民币一元。
第十九条 公司设立时发起人认购股份情况如 第十九条 公司设立时发起人认购股份情况如下:
下: 序 持股数 持股比 出资方
号 发起人 (万股) 例 式 出资时间
持股数(万 持股比例 (%)
序号 发起人 股) (%) 高博投资(香港)有限公 净资产
高博投资(香港)有限公司 1 司(COPLEX INVESTMENT 3,739.20 49.856 折股 2011-6-9
1 (COPLEX INVESTMENT 3,739.20 49.856 (HONGKONG) LIMITED)
(HONGKONG) LIMITED) 2 广州松维企业管理咨询有 1,808.10 24.108 净资产 2011-6-9
2 广州松维企业管理咨询有限公司 1,808.10 24.108 限公司 折股
3 广州纬岳贸易咨询有限公司 602.70 8.036 3 广州纬岳贸易咨询有限公 602.70 8.036 净资产 2011-6-9
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限 司 折股
4 合伙) 562.50 7.500 4 北京昆吾九鼎医药投资中 562.50 7.500 净资产 2011-6-9
浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业 心(有限合伙) 折股
5 (有限合伙) 337.50 4.500 5 浙江瑞瀛钛和股权投资合 337.50 4.500 净资产 2011-6-9
上海谨业股权投资合伙企业(有限 伙企业(有限合伙) 折股
6 合伙) 262.50 3.500 6 上海谨业股权投资合伙企 262.50 3.500 净资产 2011-6-9
嘉盈投资有限公司(CONRAD 业(有限合伙) 折股
7 INVESTMENTS LIMITED) 150.00 2.000 嘉盈投资有限公司 净资产
苏州金泽九鼎投资中心(有限合 7 (CONRAD INVESTMENTS 150.00 2.000 折股 2011-6-9
8 伙) 37.50 0.500 LIMITED)
合计 7,500.00 100.00 8 苏州金泽九鼎投资中心 37.50 0.500 净资产 2011-6-9
(有限合伙) 折股
合计 7,500.00 100.00 / /
第二十条 公司发行的股份全部为普通股,股份总 第二十条 公司发行的股份全部为普通股,股份总数为
数为29,332.2218万股。 29,316.0218 万股。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》(修订稿)全文
披露于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,
同时提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作,上述变更内容以工商登
记机关最终核准结果为准。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日