证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-039
广州维力医疗器械股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”“维力医疗”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第四届董事会提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、陈云桂女士、芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为公司第五届董事会董事候选人，其中芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
上述候选人已征得其本人同意。上述独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。所有董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2023年8月8日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第四届监事会同意提名蔡国柱先生、舒杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，自公司股东大会通过之日起生效。股东大会选举产生新一届
监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
公司于2023年8月1日召开的2023年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举赵彤威女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举赵彤威女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事规则》中所要求的任职条件和独立性。
公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
附件：候选人简历
第五届董事会董事候选人简历
向彬：男，1969 年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位
和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。
主要工作经历：2011 年至今任维力医疗董事长。
截至目前，向彬先生通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份92,019,200 股，占公司总股本的 31.37%，为公司实际控制人，未曾受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
韩广源：男，1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学
位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。
主要工作经历：2011 年至今任维力医疗副董事长、总经理。
截至目前，韩广源先生通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.32%，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
段嵩枫：男，1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法
专业学士学位。
主要工作经历：2011 年至今担任维力医疗董事兼副总经理；2021 年至今任维力医疗研究院副院长。
截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200 股，占公司总股本的 5.34%，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
陈云桂：女，1975 年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济
法专业双学士学位，中山大学 MBA 高级研修班结业。
主要工作经历：2011 年 6 月至 2012 年 1 月任维力医疗生产部经理；2012
年2月至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013
年 6 月至今任维力医疗生产总监；2011 年 6 月至 2018 年 5 月任维力医疗监事会
主席；2018 年 5 月至今任维力医疗副总经理；2020 年 9 月至今任维力医疗董事。
截至目前，陈云桂女士持有公司第一期限制性股票激励计划授予的公司股份120,000 股，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
芦春斌：男，1964 年出生，中国国籍，兰州大学理学学士、硕士学位，中
山大学理学博士学位。
主要工作经历：1988 年 6 月至今在暨南大学发育与再生生物学系担任研究
团队学术带头人。
截至目前，芦春斌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等规定的担任上市公司独立董事的条件。
欧阳文晋：男，1977 年出生，中国国籍，中山大学物理学专业和会计学专
业本科双学位、中山大学工商管理专业硕士研究生。
主要工作经历：2007 年 5 月至 2015 年 12 月在广东中联羊城资产评估有限
公司（中联国际资产评估咨询有限公司）担任评估部副经理；2016 年 1 月至 2016年 3 月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理；2016
年 6 月至今在国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部
副总经理。
截至目前，欧阳文晋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等规定的担任上市公司独立董事的条件。
臧传宝：男，1979 年出生，中国国籍，兰州大学法学学士、中山大学经济
法学硕士、澳门科技大学民商法学博士学位。
主要工作经历：2011 年 11 月至今在上海市汇业（广州）律师事务所担任合
伙人、主任、律师。
截至目前，臧传宝先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等规定的担任上市公司独立董事的条件。
第五届监事会监事候选人简历
蔡国柱：男，1976 年出生，中国国籍，本科学历。
主要工作经历：2011 年至 2017 年任维力医疗人力资源部经理；2018 年至今
任维力医疗总经理助理兼人力资源中心总监；2020年 9月至今任维力医疗监事。
截至目前，蔡国柱先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
舒杰：男，1977 年出生，中国国籍，华南理工大学高分子材料与工程专业
本科毕业。
主要工作经历：2011 年至 2019 年任维力医疗研发部经理，2015 年 9 月至今
任维力医疗监事；2020 年 1 月至今任维力医疗研究院院长助理；2020 年 9 月至
今任维力医疗研究院研发部总监。
截至目前，舒杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。
职工代表监事简历
赵彤威：女，1978 年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理
专业专科毕业。
主要工作经历：2012 年 1 月至 2019 年 4 月任维力医疗总经办主任；2019
年 4 月至今任维力医疗行政部副经理；2011 年 6 月至今任维力医疗职工代表监
事；2018 年 5 月至今任维力医疗监事会主席。
截至目前，赵彤威女士通过二级市场持有公司股份 650 股，与公司实际控制
人、控股股东之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。
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