证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-018
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫、独立董事潘彦彬、独立董事李玲以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-017））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；（内容详见《公司 2021
年年度报告全文》第三节）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》；
公司2021年实现营业收入111,857.09万元，同比下降1.07%，实现归属于母公司股东的净利润10,609.33万元,同比下降30.71%。
综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势，公司董事会制定的2022年年度经营目标为：力争实现营业收入同比增长25%以上，力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（扣除股权激励费用）同比增长56%。
盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2021 年年度报告全文第四节）
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2021 年年度报告全文第四节）
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021））
独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该
议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方的实际控制人为公司董
事长向彬先生弟弟，关联董事向彬回避了表决。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司及控股子公司拟向银行申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-024））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025））
独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》（公告编号：2022-026））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
因公司实施第一期限制性股票激励计划及非公开发行 A 股股票，导致公司总股本发生变化，公司注册资本相应发生变更。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）,修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于制定<公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务，加强金融衍生品交易业务的管理，有效防控金融衍生品交易风险，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《公司金融衍生品交易业务管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-028））
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案一、议案四、议案六、议案八至议案十、议案十三、议案十四、议案十七、议案十九至议案二十二需提交公司股东大会审
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