603309 沪市 维力医疗

证券代码：603309          证券简称：维力医疗        公告编号：2020-022
              广州维力医疗器械股份有限公司

  关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）,每股转增 0.3 股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
     本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币 405,026,355.11 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,000,000 元
（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为33.02%。

  2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，本次转股后，公司的总股本为
260,000,000 股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司
2019 年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，公司独立董事认为公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经审核，公司监事会认为公司 2019 年度利润分配预案结合公司实际情况和发展阶段制定，综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

  （三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
广州维力医疗器械股份有限公司
            董事会

      2020 年 4 月 14 日